Верховною Радою України було прийнято 21.05.2015 року Закон України № 475-VII «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи» (далі - Закон), яким, серед іншого, було продовжено на чотири місяці (тобто до 25 вересня 2015 року) строк подачі юридичними особами, зареєстрованими до набрання чинності Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів», відомостей про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх учасника (засновника), якщо учасник (засновник) – юридична особа, або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника (контролера). 

   З метою спрощення процедури реалізації норм вищезазначеного Закону Міністерством юстиції України прийнято наказ Міністерства юстиції України від 22 липня 2015 року № 1281/5 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (далі за текстом - Наказ), який набув чинності 29 липня 2015 року. 

   Вищезазначений Наказ запроваджує пілотний проект «Попередній розгляд документів» - у територіальних органах Міністерства юстиції України, який полягає у попередньому розгляді державним реєстратором за місцезнаходженням юридичної особи документів в електронній формі, необхідних для проведення реєстраційний дій щодо: 

  - внесення (для юридичних осіб, зареєстрованих до дати набрання чинності Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів») та зміни відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник – юридична особа; 

  - зміни власника істотної участі засновника юридичної особи, якщо засновник – юридична особа. 

   Особливість зазначеного пілотного проекті полягає у попередньому розгляді відсканованих документів, поданих до державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та визначенні відповідної години прийому та у позачергованому прийнятті таких документів у паперовій формі за місцем, у дату та час, зазначені у повідомленні про результати попереднього розгляду документів. 

   Також, покрокова інструкція надання заявки щодо інформації про кінцевих бенефіціарних власників є на офіційному сайті Міністерства юстиції України. 

   За неподання державним реєстраторам відомостей щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, Законом від 14.10.2014 № 1701-VII передбачено адміністративний штраф у розмірі від 5100 до 8500 гривень ( від 300 до 500 не оподаткованих мінімумів доходів громадян). 

   Для подання реєстраційної картки форми 4 (відомості щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи) необхідно звернутися до державних реєстраторів за місцезнаходженням юридичної особи за наступними адресами: 

   1. Державні реєстратори Алчевського міського управління юстиції Луганської області - Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Леніна, 53 

   2. Державні реєстратори Біловодського районного управління юстиції Луганської області - Луганська обл., смт. Біловодськ, вул. Леніна, буд.130, кім. 24. 

   3. Державні реєстратори Білокуракинського районного управління юстиції Луганської області - Луганська обл., смт. Білокуракине, пл. Горького, буд. 6. 

   4. Державні реєстраториКремінського районного управління юстиції Луганської області - Луганська обл., м.Кремінна, проспект Леніна, буд.1 

   5. Державні реєстратори Лисичанського міського управління юстиції Луганської - Луганська обл.,м. Лисичанськ,вул. Леніна, 53. 

   6. Державні реєстраториМіловського районного управління юстиції Луганської області - Луганська обл., смт. Мілове, вул. Леніна, 38. 

   7. Державні реєстратори Новоайдарського районного управління юстиції Луганської області - Луганська обл., смт. Новоайдар, вул. Пролетарська, буд.2, каб.12. 

   8. Державні реєстратори Новопсковського районного управління юстиції Луганської області - Луганська обл., смт. Новопсков, вул. Леніна, буд.53 

   9. Державні реєстратори Попаснянського районного управління юстиції Луганської області - Луганська обл., м.Попасна , пл. Леніна, буд.2, кім.206. 

   10. Державні реєстратори Рубіжанського міського управління юстиції Луганської області - Луганська обл., м. Рубіжне, пл. Леніна, буд.2, каб.103, 104. 

   11. Державні реєстратори Сєвєродонецького міського управління юстиції Луганської області - Луганська обл. м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська,буд.13, кім.5. 

   12. Державні реєстратори Старобільського районного управління юстиції Луганської області - Луганська область, Старобільський район, м.Старобільськ, вул.ІІІ Інтернаціоналу, буд.2. 

   13. Державні реєстратори Сватівського районного управління юстиції Луганської області - Луганська обл., м. Сватове, пл. Радянська, буд.25, кім.218. 

   14. Державні реєстратори Троїцького районного управління юстиції Луганської області - Луганська обл., смт. Троїцьке, пр. Перемоги, буд.60, каб. 116.