Оперативники Главного управления
Государственной фискальной службы в Луганской области выявили факт, когда
благодаря одному из крупных молокоперерабатывающих предприятий региона бюджет
государства потерял 3 млн. грн.
Как выяснилось, должностные лица
предприятия в течение длительного времени использовали реквизиты фиктивных
субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Киеве и на временно
оккупированной территории - в г. Луганске и Лутугинском районе. С их помощью в
налоговом и бухгалтерском учете они отражали операции по приобретению продуктов
питания, бензина, строительных материалов и услуг по выполнению
строительно-монтажных работ. Цель этих манипуляций довольно проста -
минимизация налогов.
В ходе детального изучения так
называемой финансово-хозяйственной деятельности фирм-поставщиков оперативники
установили, что у этих предприятий нет ни активов, ни штата. Более того, в
отношении одной из этих фирм уже есть приговор суда, который подтвержает ее
фиктивность, а в отношении другой - продолжается досудебное расследование по
фактам фиктивного предпринимательства и причастности к финансированию
терроризма.
В Единый реестр досудебных
расследований по данному факту внесены сведения о совершении уголовного
преступления и начато производство, которое квалифицируется ч. 3 ст. 212
Уголовного кодекса Украины.
Пресс-служба ГУ ГФС в Луганской области.