Головне управління ДПС у Луганській області
Податківці Луганщини протидіють сумнівним фінансовим операціямкатегория: Новини ГУ ДПС у Луганській області, добавил: ГУ ДПС у Луганській області |
05/05/2021г. - 13:39:23 |
 Відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, протягом березня 2021 року проведено моніторинг 17 платників податків. Про це розповів заступник начальника Головного управління ДПС у Луганській області Ігор Ткачов в коментарі журналісту радіоканалів УР-1 та FM «Пульс». За його словами, в ході моніторингу їх податкової історії, зовнішніх та внутрішніх джерел відібрано 5 підприємств для подальшого відпрацювання. Складено 3 висновки аналітичних досліджень щодо наявності ознак правопорушень на загальну суму понад 8 млн гривень. Ігор Ткачов також зазначив, що в березні поточного року за постановами слідчих Головного управління ДФС у Луганській області та Луганської обласної прокуратури проведено 7 аналітичних досліджень на загальну суму 57 млн 772,3 тис. грн та за всіма складено висновки. Всі висновки аналітичних досліджень, для прийняття рішення згідно з законодавством, направлено за підслідністю. Матеріали з ознаками кримінальних правопорушень по 7 висновкам аналітичних досліджень, приєднані до кримінальних проваджень. Протягом березня 2021 року, співробітниками відділу до ДПС України направлено 16 повідомлень про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 20 млн 507 тис. гривень. Податківець нагадав, що доходи, одержані злочинним шляхом, - це будь які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості. «Питання боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, є питанням національної безпеки, - підсумував заступник начальника податкової регіону. - Тому зусилля податківців спрямовані на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави». Головне управління ДПС у Луганській області Порекомендовать эту статью своим друзьям:
|
|
Податківці Луганщини протидіють сумнівним фінансовим операціям фото: |
|
|
|
|
| 23/02/2022г. - 12:58:47 | |
Терміни подання декларації про майновий стан і доходикатегория: Новини ГУ ДПС у Луганській області УГоловномууправлінніДПСуЛуганськійобластірозповіли.Деклараціяпромайновийстанідоходиподаєтьсявідповіднодост.179Податкового ...
|
|
читать далее »| 23/02/2022г. - 12:57:14 | |
На розрахункові рахунки в банку платникам повернуто 7,8 млн грн ПДВ, заявленого до бюджетного відшкодуваннякатегория: Новини ГУ ДПС у Луганській області ЗаступникначальникаГоловногоуправлінняДПСуЛуганськійобластіЛюдмилаХворостянповідомила,щоусічні2022рокуплатникиподатківЛуганщиниподали ...
|
|
| 22/02/2022г. - 13:43:28 | |
Як відкривається спеціальний рахунок в банку для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларуваннякатегория: Новини ГУ ДПС у Луганській області УГоловномууправлінніДПСуЛуганськійобластірозповіли.Дляцілейодноразового(спеціального)добровільногодекларуваннядекларантмаєрозміститикоштивнаціональній ...
|
|
| 22/02/2022г. - 13:41:33 | |
Надходження ПДВ до державного бюджету від бізнесу Луганщини склали понад 137 млн гривенькатегория: Новини ГУ ДПС у Луганській області ЗаступникначальникаГоловногоуправлінняДПСуЛуганськійобластіЛюдмилаХворостянрозповіла,щоусічні2022рокуюридичніособитафізичні ...
|
|
| 22/02/2022г. - 13:39:42 | |
Чи є об'єктом оподаткування ПДВ операція з наданняотримання платником податку поворотноїбезповоротної фінансової допомоги?категория: Новини ГУ ДПС у Луганській області Нацезапитання,якенадійшлонапостійнодіючу"гарячулінію",відповідавплатникуподатківзаступникначальникаГоловногоуправлінняДПСуЛуганській ...
|
|
Повернутися в Новини ГУ ДПС у Луганській області
Корисні посилання
Державна податкова служба України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Верховна рада України
© 2014 - 2024 Головне управління ДПС у Луганській області
Всі права захищено. У разі використання матеріалів сайту, активне гіперпосилання на джерело svatovo.ws/odpi/ є обов'язковим.