Головне управління ДПС у Луганській області
Аналітичні дослідження податківців засвідчили понад 128 млн грн збитківкатегория: Новини ГУ ДПС у Луганській області, добавил: ГУ ДПС у Луганській області |
29/03/2021г. - 10:34:59 |
 В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили. Станом на перше березня 2021 року співробітниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом виявлено 37 підозрілих фінансових операцій, які можуть свідчити про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму понад 21 млн гривень.За результатами проведеного у січні – лютому 2021 року аналізу зовнішніх та внутрішніх джерел інформації щодо виявлення у діяльності платників податків ознак легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень складено 20 аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень. Загальна сума збитків за ними склала понад 128 млн грн, у тому числі: за статтею 209 Кримінального кодексу України - 9 досліджень, де передбачувана сума збитків більше 91 млн гривень; за предикатними злочинами – 11 досліджень, де сума збитків становить понад 37 млн гривень. Аналітичні дослідження фінансової та господарської діяльності платників податків проводились як за ініціативою податківців, так і за відповідними постановами правоохоронних органів. Всі 20 висновків аналітичних досліджень направлено до відповідних правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України. Головне управління ДПС у Луганській області Порекомендовать эту статью своим друзьям:
|
|
Аналітичні дослідження податківців засвідчили понад 128 млн грн збитків фото: |
|
|
|
|
| 23/02/2022г. - 12:58:47 | |
Терміни подання декларації про майновий стан і доходикатегория: Новини ГУ ДПС у Луганській області УГоловномууправлінніДПСуЛуганськійобластірозповіли.Деклараціяпромайновийстанідоходиподаєтьсявідповіднодост.179Податкового ...
|
|
читать далее »| 23/02/2022г. - 12:57:14 | |
На розрахункові рахунки в банку платникам повернуто 7,8 млн грн ПДВ, заявленого до бюджетного відшкодуваннякатегория: Новини ГУ ДПС у Луганській області ЗаступникначальникаГоловногоуправлінняДПСуЛуганськійобластіЛюдмилаХворостянповідомила,щоусічні2022рокуплатникиподатківЛуганщиниподали ...
|
|
| 22/02/2022г. - 13:43:28 | |
Як відкривається спеціальний рахунок в банку для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларуваннякатегория: Новини ГУ ДПС у Луганській області УГоловномууправлінніДПСуЛуганськійобластірозповіли.Дляцілейодноразового(спеціального)добровільногодекларуваннядекларантмаєрозміститикоштивнаціональній ...
|
|
| 22/02/2022г. - 13:41:33 | |
Надходження ПДВ до державного бюджету від бізнесу Луганщини склали понад 137 млн гривенькатегория: Новини ГУ ДПС у Луганській області ЗаступникначальникаГоловногоуправлінняДПСуЛуганськійобластіЛюдмилаХворостянрозповіла,щоусічні2022рокуюридичніособитафізичні ...
|
|
| 22/02/2022г. - 13:39:42 | |
Чи є об'єктом оподаткування ПДВ операція з наданняотримання платником податку поворотноїбезповоротної фінансової допомоги?категория: Новини ГУ ДПС у Луганській області Нацезапитання,якенадійшлонапостійнодіючу"гарячулінію",відповідавплатникуподатківзаступникначальникаГоловногоуправлінняДПСуЛуганській ...
|
|
Повернутися в Новини ГУ ДПС у Луганській області
Корисні посилання
Державна податкова служба України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Верховна рада України
© 2014 - 2024 Головне управління ДПС у Луганській області
Всі права захищено. У разі використання матеріалів сайту, активне гіперпосилання на джерело svatovo.ws/odpi/ є обов'язковим.